নিউইয়র্কে করোনা ত্রাণ তহবিল জালিয়াতি: ৯ জনের দোষ স্বীকার, ফেরত দিতে হবে ১০ লাখ ডলারের বেশি

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি:

করোনাভাইরাস মহামারির সময় ক্ষতিগ্রস্ত ছোট ব্যবসাগুলোকে সহায়তার জন্য বরাদ্দ করা সরকারি ত্রাণ তহবিল জালিয়াতির মামলায় নিউইয়র্কে ৯ জন আসামি দোষ স্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে ৮ জন বাংলাদেশি এবং একজন পাকিস্তানি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলায় অভিযুক্তদের মোট ১০ লাখ ৯১ হাজার ৭২০ ডলার ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার ইতোমধ্যে নিউইয়র্ক স্টেটকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

এই তথ্য নিশ্চিত করেছে Queens District Attorney’s Office এবং New York State Office of the Inspector General।

করোনা সহায়তার অর্থ ব্যক্তিগত হিসাবে স্থানান্তরের অভিযোগ

তদন্ত অনুযায়ী, ২০২০ সালের জুন থেকে অভিযুক্তরা নিউইয়র্ক স্টেটের Empire Development Pandemic Small Business Recovery Grant Program-এর আওতায় একাধিক আবেদন করেন।

আবেদনে তারা দাবি করেন, ব্যবসার কর্মীদের বেতন, বাণিজ্যিক ভাড়া বা মর্টগেজ, ইউটিলিটি বিলসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক ব্যয় মেটাতে তাদের সরকারি সহায়তার অর্থ প্রয়োজন।

তবে তদন্তকারীদের দাবি, অনুদানের অর্থ পাওয়ার পর এর বড় একটি অংশ দ্রুত ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

ব্যাংকিং রেকর্ড পর্যালোচনার মাধ্যমে তদন্তকারীরা আরও দেখতে পান, আবেদনপত্রে উল্লেখ করা কিছু ব্যবসায় সরকারি অনুদান পাওয়ার আগে উল্লেখযোগ্য বৈধ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রমাণ ছিল না। একই সঙ্গে আবেদনকারীদের জমা দেওয়া ট্যাক্স রিটার্নে দেখানো আয় ও ব্যয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণও পাওয়া যায়নি বলে তদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে।

মে ২০২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬—দোষ স্বীকার

মামলার আসামিরা ২০২৫ সালের মে থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত Queens Supreme Court-এ পৃথকভাবে দোষ স্বীকার করেন।

তাদের বিরুদ্ধে Fourth-degree Grand Larceny এবং Petit Larceny-সহ বিভিন্ন অভিযোগ ছিল।

অভিযোগ পাওয়ার পর ২০২৫ সালের ৬ থেকে ৯ মে পর্যন্ত আসামিরা পৃথকভাবে Queens District Attorney’s Office-এ আত্মসমর্পণ করেন।

মামলাটির তদন্ত শুরু করেছিল New York State Office of the Inspector General। পরে মে ২০২৪ সালে তদন্তটি Queens District Attorney’s Office-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। তদন্তে Queens District Attorney’s Office, State Inspector General’s Office এবং NYPD-এর একটি বিশেষায়িত ইউনিট সহযোগিতা করে।

মামলায় দোষ স্বীকারকারীদের নাম

প্রতিবেদন অনুযায়ী দোষ স্বীকারকারীদের মধ্যে রয়েছেন—

• Mahbub Malik (41) — Astoria, Queens
• Tufail Ahmed (50) — Jamaica, Queens
• Yusuf Md (45) — Elmhurst, Queens
• Mohammad Chowdhury, ওরফে Khokon Ashraf (68) — Jackson Heights, Queens
• Nadeem Sheikh (56) — New Hyde Park, Nassau County
• Zakir Chowdhury (59) — Jamaica, Queens
• Mohammad Khan (49) — Jamaica Hills, Queens
• Tanvir Milan (55) — Farmingdale, Nassau County
• Junaid Khan (56) — Suffolk County

কর্মকর্তাদের বক্তব্য

Queens District Attorney Melinda Katz বলেন, করোনাভাইরাসের মতো নজিরবিহীন সংকটের সময় ছোট ব্যবসাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে এই সরকারি তহবিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দোষ স্বীকারের পর অভিযুক্তদের সেই অর্থ ফেরত দিতে হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

New York State Inspector General Lucy Lang বলেন, দুর্যোগকালীন সরকারি সহায়তার অর্থ ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহার করা অপরাধ। তার মতে, এই মামলায় এক মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ উদ্ধার হওয়া করদাতাদের অর্থ রক্ষায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

মামলার মূল বিষয় এক নজরে

আসামি: ৯ জন

বাংলাদেশি: ৮ জন

পাকিস্তানি: ১ জন

মোট restitution: $1,091,720

ইতোমধ্যে ফেরত: প্রায় $760,000

অভিযোগ: সরকারি COVID-19 ছোট ব্যবসা সহায়তা তহবিলের জালিয়াতি

অভিযোগের সময়কাল: ২০২০ সাল থেকে

দোষ স্বীকার: মে ২০২৫–ফেব্রুয়ারি ২০২৬